وش اجرایی مدیریت ضد رشوه

مطابق با استاندارد ISO 37001:2016
کد مدرک: ABMS-001
نسخه: 01
تاریخ اجرا:۲۲/۳/۱۴۰۴

تدوین و اجرای یک سیستم مدیریت مؤثر برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با رشوه در کلیه فعالیت‌های سازمان.

این روش برای کلیه کارکنان، مدیران، نمایندگان، مشاوران، پیمانکاران، تأمین‌کنندگان و طرف‌های تجاری سازمان قابل اجرا است.

مسئول	وظایف اصلی
مدیر ارشد انطباق	نظارت بر اجرای سیاست ضد رشوه، بررسی گزارش‌ها
واحد منابع انسانی	آموزش کارکنان در حوزه ضد رشوه
واحد حسابداری	اعمال کنترل‌های مالی شفاف
کلیه کارکنان	گزارش‌دهی موارد مشکوک به رشوه یا فساد

4.1 تدوین خط‌مشی ضد رشوه:
توسط مدیریت عالی و ابلاغ به کلیه سطوح سازمان

4.2 شناسایی ریسک‌های مرتبط با رشوه:
با استفاده از فرم ABMS-F01 در فرآیندهای کلیدی نظیر قراردادها، خرید، فروش، بازاریابی

4.3 ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک‌ها:
بر اساس احتمال و شدت → تعیین سطح کنترل موردنیاز

4.4 پیاده‌سازی کنترل‌های پیشگیرانه:

4.5 طراحی کانال گزارش‌دهی:
مثلاً ایمیل ویژه، سامانه داخلی محرمانه، خط تلفن گزارش‌دهی

4.6 رسیدگی به گزارش‌ها: