روش اجرایی مدیریت ضد رشوه

مطابق با استاندارد ISO 37001:2016

1. هدف

تدوین و اجرای یک سیستم مدیریت مؤثر برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با رشوه در کلیه فعالیت‌های سازمان.

2. دامنه کاربرد

این روش برای کلیه کارکنان، مدیران، نمایندگان، مشاوران، پیمانکاران، تأمین‌کنندگان و طرف‌های تجاری سازمان قابل اجرا است.

3. مسئولیت‌ها

4. فرآیند اجرایی

4.1 تدوین خط‌مشی ضد رشوه:
توسط مدیریت عالی و ابلاغ به کلیه سطوح سازمان

4.2 شناسایی ریسک‌های مرتبط با رشوه:
با استفاده از فرم QMS-FR-ABR001 در فرآیندهای کلیدی نظیر قراردادها، خرید، فروش، بازاریابی

4.3 ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک‌ها:
بر اساس احتمال و شدت → تعیین سطح کنترل موردنیاز

4.4 پیاده‌سازی کنترل‌های پیشگیرانه:

• ممنوعیت پرداخت نقدی مشکوک

• ثبت هدایا و دعوت‌ها در فرم QMS-FR-ABR002

• بررسی تضاد منافع در معاملات

4.5 طراحی کانال گزارش‌دهی:
مثلاً ایمیل ویژه، سامانه داخلی محرمانه، خط تلفن گزارش‌دهی

4.6 رسیدگی به گزارش‌ها:

• ثبت گزارش در واحد انطباق

• تشکیل کمیته بررسی

• مستندسازی نتایج و اقدامات اصلاحی

5. سوابق و مستندات مرتبط

• QMS-FR-ABR001: فرم ارزیابی ریسک رشوه

• QMS-FR-ABR002: ثبت هدایا و حمایت‌ها

• صورتجلسات کمیته انطباق

• گزارش‌های رسیدگی به تخلفات